Политика AML
-
ПОЛИТИКА AML
-
Организатор осуществляет свою деятельность в пределах действующего законодательства Украины.
-
Политика AML Организатора целиком направлена на постоянный анализ финансовых операций Игроков по предотвращению отмывания денег и борьбы с финансированием терроризма с целью минимизации и управления рисками, как репутационными и правовыми, так и регуляторными.
-
В своей деятельности Организатор руководствуется основными законодательными нормативно-правовыми актами Украины по вопросам проведения азартных игр и вопросам, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового поражения.
-
Политика AML Организатора предназначена для обеспечения соответствия проведения финансовых операций международным стандартом в контексте борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Организатор проводит тщательный анализ актуальности и соответствия идентификационных документов Игрока, согласно нормам законодательства при проведении должной проверки.
-
Организатор обязан предоставлять информацию об Игроке финансовым учреждениям и правоохранительным органам, как того требует действующее законодательство, и вправе делать это без получения предварительного согласия Игрока. При использовании сайта Организатора: slotor777.com.ua, Игрок дает свое согласие на выполнение таких действий. Организатор хранит всю информацию об Игроке, его истории ставок и платежных операциях в течение пяти лет.
-
Организатор требует перечень информации, документов, которые должен предоставить Игрок для подтверждения личности, а именно:
-
-
фамилию, имя и (при наличии) отчество;
-
дату рождения;
-
номер (и при наличии - серию) паспорта гражданина Украины (или другого документа, удостоверяющего личность и, согласно законодательству Украины, может быть использован на территории Украины для заключения правовых сделок);
-
дату выдачи и орган, который его выдал;
-
информацию о месте проживания или месте пребывания;
-
регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов, номер (и при наличии - серию) паспорта гражданина Украины, в котором проставлена отметка об отказе от идентификационного кода.
-
Игрокам казино, согласно законодательству, не могут быть:
-
недееспособные и ограниченно дееспособные лица;
-
лица, не достигшие 21-летнего возраста;лица, которые в соответствии с законодательством имеют соответствующие ограничения;
-
лица, которые находятся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения;
-
лица, признанные Организатором нежелательными;
-
лица, внесенные в Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх.
-
Организатор проводит проверку Игроков на наличие/отсутствие в следующих реестрах, списках, базах данных:
-
наличие/отсутствие в санкционном списке СНБОУ - перечень лиц, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции);
-
наличие/отсутствие в реестрах/базах данных: Государственной службы финансового мониторинга, МВД, ГМСУ, а также Совета безопасности ООН, Европейского союза, Великобритании, США (OFAC);
-
наличие/отсутствие в Реестре лиц, которым ограничен доступ к игровым заведениям и/или участие в азартных играх.
-
Сроки верификации игрового счета индивидуально устанавливаются для каждого Игрока. Во время проведения идентификации (верификации, подтверждения данных) Игрока Организатор придерживается требований законодательства касательно защиты персональных данных.
-
На запрос Организатора Игрок должен предоставить дополнительные документы: копия водительского удостоверения Игрока, квитанции на оплату коммунальных услуг (в качестве подтверждения адреса), подтверждение источников происхождения доходов (Публичные лица) и так далее. Процесс проверки также предусматривает обязательное подтверждение номера телефона и/или электронной почты Игрока. Организатор оставляет за собой право требовать дополнительные документы, если посчитает за необходимым, для завершения проверки по предотвращению отмывания средств.
-
Вывод средств со счета Игрока разрешается только после подтверждения личности на основании предоставленной документации и заполненной анкеты. Выплата денег может производиться только на счет, принадлежащий конкретному Игроку (владелец личного счета на Веб-сайте). Вывод средств третьим лицам запрещено. Внутренние переводы между Игроками также запрещены.
-
Игрок обязуется уважать правовые нормы, в том числе и международные нормы, которые направлены на противодействие незаконным денежным переводам, финансовым мошенническим операциям, отмыванию денег и легализации средств, полученных незаконным путем.
-
Игрок обязуется приложить максимальное количество усилий, чтобы избежать прямого или косвенного участия в незаконной финансовой деятельности и любых других незаконных операциях с использованием Веб-сайта. Игрок гарантирует законность происхождения, право собственности и право пользования денежными средствами, которые внесены на его счет клиента.
-
Игрок имеет право ограничить свое участие в азартных играх в сети Интернет, установив личное ограничение по лимиту средств, которые он намерен использовать на азартную игру.
-
Осуществление Игроком ставки в азартной игре является заключением между ним и Организатором договора (оферты) об участии в азартной игре. Договор об участии в азартной игре считается заключенным с момента принятия Организатором от Игрока ставки в азартной игре.
-
Организатор должен предоставить субъектам противодействия коррупционным правонарушениям аналитические ведомости об отличающемся поведении Игроков, а также свое подозрение касательно возможно нечестной игры (поведения) в соответствии с Законом Украины по вопросам финансового мониторинга.
-
Организаторам категорически запрещено участвовать в азартной игре:
-
учредителям (участникам, акционерам), руководителям Организатора, где они на должности учредителей и/или занимают руководящие должности;
-
представителям учредителей (участников, акционеров), руководителям Организатора, где являются представителями учредителя и/или занимают руководящие должности;
-
лицам, которые могут владеть информацией о результатах азартной игры;
-
лицам, которые имеют возможность повлиять на результаты азартной игры или размер выплаты выигрыша.
-
В случае, если на счете Игрока появляются доказательства подозрительных операций, денежные депозиты из сомнительных источников и/или какая-либо активность с признаками мошенничества (в том числе и возмещение или аннуляция платежей), за Организатором остается право на проведение внутреннего расследования, блокировку или закрытие клиентского счета Игрока, отменить любой платеж или приостановить операции по счету до окончания официального расследования. Организатор опирается на нормативно-правовые акты действующего законодательства Украины при принятии таких решений.
-
Организатор имеет полное право требовать предоставление дополнительной информации об Игроке, если метод вывода средств отличается от способа их внесения. Во время расследования Организатор также вправе заблокировать клиентский счет Игрока, если тот отказывается предоставить дополнительную информацию по запросу Организатора.
-
Для улучшения и ускорения процедуры верификации Организатор имеет право привлечь третьи лица для обработки данных Игрока.
-
В случае непредоставления Игроком необходимых для ознакомления документов Организатору, его Аккаунт и клиентский счет могут быть временно заморожены до момента предоставления документах в ситуациях:
-
документы не предоставлены без уважительных причин в срок, установленным Организатором, или в случае дачи Игроком информации, которая является неверной или вводит в заблуждение, не совсем точной;
-
информация не в полной мере соответствует действительности, в таком случае Игроку запрещено участвовать в азартной игре. А договор об участии в азартной игре, заключенный между Организатором и Игроком, расторгается в соответствии с действующим законодательством.
-
В течение расследования Организатор вправе запросить дополнительные копии документов, подтверждающих личность Игрока, копии платежных документов и других документов, подтверждающих законное владение и легальное происхождение средств. Организатор также имеет все основания требовать оригиналы документов. Организатор обязан вести тщательный контроль над Игроками, которые относятся к таким, что не выполняют или ненадлежащим образом выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций, привлеченных к сфере противодействия легализации (отмыванию) легализации денег, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового поражения.
-
Отказ Организатора от заключения сделок, которые по его мнению являются подозрительными (включая блокировку или закрытие счета Игрока), не является основанием для гражданско-правовой ответственности Организатора за невыполнение обязательств перед Игроком, если он совершал такие действия в рамках законодательства Украины по вопросам финансового мониторинга.
